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lavado de dinero

Darío Martínez: “Llevaremos a la Justicia la lista de 50 sociedades creadas en guaridas fiscales, y relacionadas al grupo Socma”

Darío Martínez, diputado del FpV anticipó que aportará nueva documentación al fiscal Delgado sobre 50 cuentas offshore, y pedirá la incorporación a la investigación...

Iron Mountain: “El incendio se generó para encubrir una maniobra de lavado de dinero”, indicó el abogado Miguel Arce Aggeo

Miguel Arce Aggeo, el abogado de la querella que representa a familiares de víctimas del incendio que destruyó las instalaciones de Iron Mountain en...

Causa Nisman: La aparición de nuevas cuentas y bienes en Uruguay

Un informe llegado desde Uruguay cuenta de la existencia de algunas cajas de ahorros y cuentas bancarias en ese país a nombre de Alberto...

“Arbizu hoy empieza su declaración y en Nueva York están muy interesados en escucharlo”, dijo su abogado, Sebastián Nanini

“Hernán (Arbizu) siempre estuvo a derecho en Argentina, excarcelado y bajo fianza y en la realidad de que sus causas no habían avanzado y...

Caso Nisman: La imputación por presunto lavado de dinero

“El dictamen de Zoni dice que la madre, la hermana de NIsman, el empleado Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picón, fueron testaferros de...

Caso Nisman: Las cuentas del fiscal y sus relaciones con financistas

“Stefanini depositó 150.000 dólares en la cuenta de Alberto Nisman en Nueva York, del Banco Merryll Lynch y no se entiende bien cuál es...

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